Руски банкари откриле нова шема за перење пари и ја предупредиле Централната банка на Русија, пренесува рускиот сајт „Известија“

Регулаторот за возврат побарал предлози од банкарите како шемата да биде неутрализирана пред да добијат големи размери.

Измамата за шема користи лажни извршни листови. Неодамна регистрирано правно лице открива банкарска сметка, по што на сметката почнале да пристигнуваат пари од други правни лица, а во графата за причина за плаќањето е наведено „за консултантски услуги“.

Потоа банката добива лажен извршен лист, кој наводно е издаден или од регионалните судови со вкупна надлежност, или од окружниот суд.

Раководството на компанијата, на чие име е отворена сметка, не го оспорува Извршниот лист. На овој начин преку сметките минуваат стотици милиони рубљи.

Експертите објаснуваат дека ако влезните пари на сметката на правното лице бидат редовно повлекувани, тоа би предизвикало сомнеж кај банката и измамниците ризикуваат да бидат откриени. Кога има извршен лист сепак повлекувањето на парите е оправдано и така парите се легализирани.