Германската управа за финансиска контрола објави дека нема докази за големи прекршувања на германските банки идентификувани во скандалот со панамските документи

„Ниту една од 11-те институции вклучени во вакви случаи не ги прекршила прописите за перење пари во големи размери“, изјави Феликс Хофелд, претседател на институцијата „Бафин“, за новинарите доцна во средата.

Deutsche Bank и Berenbank беа меѓу стотиците финансиски институции чии имиња многукратно се појавија во медиумските извештаи за Панамските документи.

Извештаите беа масовно пуштање на информации од паневропската правна фирма Мосак Фонсека, која откри широко избегнување и даночно затајување со користење на сложени офшор корпорациски структури.

„Бафин“ започна со сопствена истрага дали германските банки под негов надзор биле вклучени во нелегална активност.

Иако надзорното тело не нашло никакви докази за овој ефект, Хафелд рече дека е „критичен“ за ваквите договори.

Тој го постави прашањето дали експертите за перење пари ги имаат потребните средства за да гарантираат дека банката целосно ги применува стандардите „во офшор јурисдикции“.